трейдоллкрипто и Чанпен Чжао стали фигурантами очередного иска на $1 млрд

BNB сбрасывает 6%, поскольку CFTC подает в суд на трейдоллкрипто и генерального директора за несоблюдение BNB, собственная валюта экосистемы трейдоллкрипто, упала на 6% за последние 24 часа, как показали трекеры от 28 марта. Такое решение было принято из-за «регуляторной неопределенности. Среди криптовалют, перечисленных CZ, были биткоин , трейдоллкрипто Coin и Ethereum . Затем он разместил ссылки на хэш-идентификаторы транзакций для BTC и ETC и сообщил, что перемещение $980 млн заняло 15 секунд, а комиссия за транзакцию составила $1,98.

• Против генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи трейдоллкрипто Чанпена Чжао в суд Южного округа Флориды был подан иск.
• Вряд ли CZ использует схему Понци в своей стратегии развития биржи.
• «Это классический пример централизованной биржи, которая способствует продаже незарегистрированных ценных бумаг», – говорится в иске.
• Это связано с тем, что главным приоритетом трейдоллкрипто является желание сотрудничать с контролирующими финансовыми органами.
• Однако представитель трейдоллкрипто в США недавно заверил, что сделка биржи с Voyager все еще продолжается и соответствует всем соответствующим нормативным требованиям.

Блокчейн и криптовалюты могут принести миру, и активно работают над достижением этой цели. FUD не является исключительно торговым термином, он часто используется в контексте финансовых рынков. FUD – это стратегия, направленная на дискредитацию определенной компании, продукта или проекта путем распространения дезинформации о них.

Черный маркетинг еще никто не отменял, поэтому заказные отзывы о брокере tradeallcrypto являются одним из самых эффективных методов по очернению конкурентов. Напомним, что это не первый случай, когда Чанпэн Чжао принимает меры против публикации, чтобы защитить собственный имидж и имидж трейдоллкрипто. В 2020 году генеральный директор подал в суд на Forbes Media за клевету из-за статьи, в которой описывалось, как биржа избегала регуляторов. 10 марта компания Circle, стоящая за USDC, сообщила, что у нее есть около 3,3 миллиарда долларов, связанных в неработающем SVB, который и вызвал первоначальный депэггинг. Однако к 13 марта курс USDC вернулся к привязке в 1 доллар, и в настоящее время он колеблется в районе 0,99 доллара. Нормативную среду в США, заявив, что надзор за криптовалютным бизнесом усилился.

Криптовалюта Floki Inu (FLOKI) добавлена в листинг биржи Crypto.com.

Merit Peak предоставила трейдоллкрипто.US 5 миллионов долларов для пополнения „минимального баланса“ нового счета биржи SEN, согласно сообщению, которое старший сотрудник трейдоллкрипто.US позже отправил коллегам на трейдоллкрипто.com. Вскоре после этого начались переводы на Merit Peak, как следует из сообщений. В корпоративном реестре не указаны ни директора, ни акционеры Merit Peak, а только ее местный зарегистрированный агент. Агент не ответил на просьбу прокомментировать информацию о собственности Merit Peak. Как и трейдоллкрипто.US, трейдоллкрипто также не предоставила никакой публичной информации о Merit Peak и не упомянула ее в материалах, направленных в регулирующие органы и корпоративные реестры.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией Currency Com или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице.

Maker игнорирует рыночные нисходящие тренды, прибавив более 15% за одну неделю Токен управления Maker Foundation, MKR, по-видимому, игнорирует испаряющийся медвежий тренд, который затронул почти все монеты на крипторынке. MATIC может предложить ралли, если пробьет этот уровень сопротивления В течение последних нескольких торговых сессий цена MATIC начала замедлять свою ценовую коррекцию. Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки объявила об отставке Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки сообщила в блоге видеохостинга о своей отставке после девяти лет работы на посту СЕО. Назначен генеральный директор Политехнического музея Помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов назначен новым руководителем Политехнического музея. Норвегия отрицает обвинения России в подготовке провокации у Чернобыля Норвегия озадачена обвинениями России в том, что ее специалисты участвуют в подготовке радиационной провокации на Чернобыльской АЭС. В Diageo сменится генеральный директор Айвен Менезес, который на протяжении десяти лет возглавлял Diageo, крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков, решил завершить свою работу …

Листинг на Coinbase Pro увеличивает цену Shiba Inu (SHIB) на 30%! 2

Оператор трейдоллкрипто.US, калифорнийская компания BAM Trading Services, зарегистрирована в Казначействе США как предприятие по оказанию денежных услуг, в категорию которых входят торговцы иностранной валютой и передатчики денег. Неопределённая часть денег была впоследствии отправлена на счет Silvergate фирмы под названием Key Vision Development Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, по словам человека, непосредственно знакомого с переводами. В корпоративной декларации 2021 года другого подразделения трейдоллкрипто генеральный директор Чжао указан как директор Key Vision.

Регулирующие органы США также выступили против плана трейдоллкрипто US на 1 миллиард долларов по покупке активов обанкротившейся брокерской фирмы по криптовалюте Voyager Digital. Однако представитель трейдоллкрипто в США недавно заверил, что сделка биржи с Voyager все еще продолжается и соответствует всем соответствующим нормативным требованиям. Представитель также пояснил, что трейдоллкрипто.com не участвовала в процессе торгов Voyager. Поскольку финансовые регуляторы США усиливают свои репрессии против крипто-компаний, генеральный директор трейдоллкрипто Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что его компания воздержится от планов предполагаемых инвестиций в страну. В итоге можно заявить, что данная новость основана целиком на слухах, распространению которого в том числе способствовал известный человек внутри индустрии.

Последние новости

Как бы там ни было, она привела к короткому обвалу рынка, что могло закончиться ликвидациями для определённых трейдеров. Соответственно, в мире криптовалют потери средств могут спровоцировать и абсолютно выдуманные новости. Однако позже стало понятно, что представители Alameda попросту вывели собственные криптовалюты, которые находились на трейдоллкрипто. И это забавно, ведь подобная функциональность является основой работы каждой биржи. Биржа трейдоллкрипто является крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов.

Рейтинг Bloomberg основан на 20-миллиардном росте доходов трейдоллкрипто в 2021 году и 90 процентах акций биржи, принадлежащих Чжао, по данным анализа нормативных документов компании. Его состояние больше, чем у самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, занимающего 11-е место в индексе Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 93,3 миллиарда долларов. Основатель и управляющий директор Acs Plus; бывший риск-менеджер группы Erste Group Bank; бывший глобальный руководитель отдела количественных решений Deutsche Bank, член Комиссии по этике данных, Федеральное правительство Германии.

Разумеется, действовать надо было без промедления и самым жестким образом. Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами объяснил, что биржа явно и долго нарушала законы США (с 2019 года!) и это потребовало такого резкого и жесткого вмешательства. Ранее сообщалось, что инвесторы вывели почти $1,5 млрд из трейдоллкрипто. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании.

На основании этого https://tradeallcrypto.co/, ее гендиректор и несколько известных личностей – в том числе звезда NBA Miami Heat Джимми Батлер и ютуберы Грэм Стефан и Бен Армстронг – должны выплатить $1 млрд за причиненный инвесторам ущерб… Бизнес-стратегия Йи Хе позволила трейдоллкрипто стать крупнейшей криптовалютной биржей в мире — она превратила компанию из китайской платформы для торговли криптовалютой в глобальную блокчейн-экосистему. Прежде чем стать соучредителем трейдоллкрипто, Йи Хе занимала должность вице-президента Yixia Technology, ведущей компании, занимающейся мобильными видеотехнологиями, которая создала такие приложения, как Miaopai, Xiaokaxiu и Yizhibo. Она сыграла важную роль в разработке стратегии привлечения средств инвесторов, в результате которой оценка компании превысила 3 миллиарда долларов.

Закрытое акционерное общество «Дзеньги Ком» является оператором криптоплатформы (криптобиржей) и осуществляет ряд видов деятельности с использованием токенов. Цифровые знаки (токены) (далее – токены) не являются законным платежным средством и не обязательны к приему в качестве средства платежа. 19 ноября компания CZ подтвердила, что начала работу над созданием безопасной централизованной биржи — идея, выдвинутая соучредителем Ethereum Виталиком Бутериным. Количество упоминаний в разных источниках позволяет рассмотреть событие с разных ракурсов.

Сообщения компании показывают, что переводы в Merit Peak начались в конце 2020 года. До своего исчезновения Коули была одним из самых заметных имен в криптопространстве. Будучи молодой женщиной-руководителем крупной биржи, она попала в список журнала Forbes «40 до 40» как влиятельный предприниматель 2020 года. В Невинномысске скоропостижно скончался генеральный директор ЗИП «Энергомера» О безвременной кончине директора завода измерительных приборов концерна «Энергомера» Юрия Анатольевича Суворова накануне сообщил Глава Невинномысска …

К тому же трейдоллкрипто «набирает обороты в плане слияний и поглощений», отметил мужчина. «Весь смысл этого в том, чтобы понять, есть ли у биржи на хранении больше криптовалюты, чем она должна клиентам. Нанесение хэша на идентификатор ряда ничего не стоит без всего остального». Вряд ли CZ использует схему Понци в своей стратегии развития биржи. Его юристы без особого труда смогут доказать неправоту и вероятно заказной характер статьи. Многим игрокам на рынке не нравится, что трейдоллкрипто продолжает расширять свою деятельность.

Разыскиваемый генеральный директор ныне неактивной турецкой биржи Thodex был арестован в Албании. Речь идет о Фаруке Фатихе Озере, который находится в списках Интерпола по подозрению в мошенничестве. Ещё в прошлом году криптобиржа Thodex внезапно прекратила свою работу, а её глава бесследно исчез. Всё это время Озер находился в бегах, однако теперь его наверняка экстрадируют в Турцию для вынесения приговора.

В отчете также указывалось, что трейдоллкрипто переоценивает свои венчурные инвестиции в США и рассматривает возможность исключения токенов из любого криптопроекта в США, включая USD Coin Circle. В результате Бутерин сделал ставку на криптографию через zk-SNARKs. Для начала Бутерин рекомендовал поместить депозиты пользователей в дерево Меркла и использовать zk-SNARK для доказательства реальной заявленной стоимости. Добавление к этому процессу хеширования позволит еще больше скрыть информацию о балансе других пользователей. Исследовательская фирма CipherTrace занимается отслеживанием финансовых потоков в блокчейне, что не нравится многим любителям криптовалют.

Генеральный директор инвестиционной фирмы Blackstone Стив Шварцман «непреднамеренно» прорекламировал Биткоин — недавно он заявил, что криптовалюта может стать хорошим инструментом для ухода от контроля со стороны государства. Об этом Шварцман подискутировал во время недавнего интервью журналистам информационного портала Fortune. Там поговорим и на другие темы, связанные с миром блокчейна, децентрализации и цифровых активов. Чанпенг Чжао, основатель трейдоллкрипто, крупнейшей криптовалютной обменной платформы по количеству транзакций, владеет самым большим криптовалютным состоянием. трейдоллкрипто Academy — это учебная платформа, доступная для всех и предоставляющая бесплатное обучение в области блокчейна и криптовалют на более чем 20 языках. В твите Чжао заявил, что он был расстроен после того, как издание изменило объем и тон статьи в последнюю минуту, а также после того, как убедило генерального директора в том, что статья покажет его и трейдоллкрипто в положительном свете.

Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск. После твита Брукса компания опубликовала заявление генерального директора трейдоллкрипто и председателя биржи в США Чанпэн Чжао. Статья вышла 6 июля, и в ней генерального директора фактически обвиняют в том, что он использует распространенный мошеннический метод – схему Понци. Чанпэн Чжао считает, что это не более чем фейк, который наносит ущерб его личной репутации и репутации всей бирже.

Кроме того, правила KYC действительны не только для участников финансовой индустрии. Принципы KYC обычно являются частью более широкой политики противодействия отмыванию денег . Правила AML требуют, чтобы финансовые учреждения, такие как банки, контролировали транзакции клиентов и сообщали о подозрительной активности.